胜通能源(001331):独立董事2022年度述职报告-闫建涛

• 2023-04-27 01:45:12 来源：中财网

胜通能源股份有限公司独立董事2022年度述职报告

（闫建涛）

【资料图】

各位股东及股东代表：

本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2022年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加2022年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度任期内本人履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	2022年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
闫建涛	7	4	3	0	0	否

2022年度，本人对公司召开的董事会会议审议的各事项内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，均投“赞成票”，没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均被公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2022年度，公司召开股东大会4次，本人出席会议4次。

2022年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

二、发表独立意见情况

2022年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。

序号	会议届次	发表独立意见 时间	发表独立意见事项	意见类型
1	第二届董事会第二次会议	2022年2月18日	关于确认公司 2021年度关联交易的独立意见	同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
2	第二届董事会第三次会议	2022年4月29日	关于增加补充流动资金募投项目及可行性的独立意见	同意
3	第二届董事会第四次会议	2022年6月8日	关于公司 2021年度利润分配方案的独立意见	同意
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供相应担保的独立意见	同意
关于公司 2022年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见	同意
关于使用自有资金进行现金管理的议案	同意
关于公司 2021年度董事薪酬的独立意见	同意
关于聘请公司 2022年度审计机构的事前认可意见及独立意见	同意
4	第二届董事会第五次会议	2022年9月7日	关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的独立意见	同意
5	第二届董事会第六次会议	2022年9月29日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见	同意
关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意

三、本人在专门委员会的履职情况

本人在担任公司董事会战略委员会委员期间，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《战略委员会议事规则》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。

四、在公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，对公司财务状况、关联交易、募集资金存放和使用以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

2022年度，本人积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项制度。认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他事项

2022年度，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权

（一）提议召开临时股东大会；

（二）提议召开董事会；

（三）向股东征集股东大会的投票权；

（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！ （以下无正文）

（本页无正文，为《胜通能源股份有限公司独立董事2022年度述职报告》之签字页）

独立董事：

闫建涛

日期： 年 月 日

标签：

推荐阅读

猜您喜欢